證券代碼：300463   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁克生物   公告編號(hào)：2023-040

【資料圖】

                 邁克生物股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

月 6 日以郵件、短信、電話(huà)的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。

法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《邁克生物股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章

程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決方式通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

  公司董事會(huì)于近日收到商務(wù)總監(jiān)李波先生的辭職報(bào)告，出于個(gè)人原因，李波先生提請(qǐng)辭去

公司商務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。公司總經(jīng)理吳明建先生提名王登明先生擔(dān)

任公司商務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈保障、項(xiàng)目申報(bào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品注冊(cè)、信息化建設(shè)等日常

管理工作，任期為本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日。

  獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，0 票回避

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證券代碼：300463   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁克生物   公告編號(hào)：2023-040

三、備查文件

  特此公告。

                                          邁克生物股份有限公司

                                                  董事會(huì)

                                           二〇二三年五月十日

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