股票代碼：600808?????股票簡(jiǎn)稱：馬鋼股份???????公告編號(hào)：臨?2023-040

(資料圖)

??????????????馬鞍山鋼鐵股份有限公司

????????????????監(jiān)事會(huì)決議公告

???馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“本公司”或“公司”）監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本

公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事?3?名，實(shí)際參加監(jiān)事?3?名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)

議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

???二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

???（一）審議通過(guò)公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案。

???監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將以自有資金回購(gòu)對(duì)應(yīng)2022年考核年度的全部

限制性股票，支付的回購(gòu)金總額為52,324,668元，符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃》的

相關(guān)規(guī)定。本次限制性股票回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格調(diào)整的程序符合相關(guān)

的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。同意本次的回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)。

???表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???（二）審議通過(guò)公司關(guān)于放棄增資寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的

議案。

???會(huì)議認(rèn)為：該議案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審議程序合法合規(guī)，

未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為。

???表決結(jié)果：同意?3?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???上述第一、二項(xiàng)議案將提交公司?2023?年?8?月?29?日之股東大會(huì)審

議，獲得通過(guò)后方可實(shí)施。

???特此公告。

????????????????????????馬鞍山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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