嫌疑人（紅圈內(nèi)男子）被控制

揚子晚報網(wǎng)3月2日訊（通訊員 趙紅偉 陳瑤 記者 陳詠）不法分子將銀行卡作為詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動的作案工具，為逃避打擊，誘騙他人買賣銀行卡或虛假辦理對公賬戶。一些人為了利益，出售、出租個人銀行卡，不僅存在個人信息泄露的風(fēng)險，更成為電信詐騙等違法犯罪活動的“幫兇”。記者3月2日從工行揚州儀征支行獲悉，該行近日成功甄別一涉賭涉詐賬戶，配合公安機(jī)關(guān)抓獲了涉案嫌疑人。

2月14日下午，一青年男子來到工行儀征支行營業(yè)室，要求辦理賬戶銷戶。辦理過程中，經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)賬戶已被鎖定，無法正常使用，便通過風(fēng)控系統(tǒng)進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)該賬戶控制名單顯示為涉賭涉詐。按照規(guī)定，業(yè)務(wù)主管查閱了客戶近三個月交易明細(xì)后，發(fā)現(xiàn)資金往來異常，網(wǎng)點立即啟動應(yīng)急預(yù)案，與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系。此時，客戶因等候時間較長，很不耐煩，準(zhǔn)備先行離開，業(yè)務(wù)主管按照公安機(jī)關(guān)的協(xié)查要求，向該男子解釋需后臺進(jìn)行處理，次日即可來辦理后續(xù)手續(xù)。

2月15日上午10時許，該男子依約而至，早已在此等待的反詐中心民警迅速將其控制，進(jìn)行身份核查和現(xiàn)場盤問后，將其帶離作進(jìn)一步調(diào)查處理。當(dāng)晚，反詐中心反饋，在該男子所住的賓館里搜查到多張銀行卡，經(jīng)審訊，確認(rèn)其涉嫌買賣銀行卡行為。

人民銀行提醒，出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶是違法犯罪行為，影響單位或個人信用記錄，且需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。人民群眾須守好身份信息，拒絕出租、出借、買賣銀行賬戶，包括銀行卡、支付二維碼。

警方表示，工行儀征支行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)控系統(tǒng)智能精準(zhǔn)，網(wǎng)點工作人員身份識別到位，上下、內(nèi)外機(jī)智配合，為公安機(jī)關(guān)抓捕嫌疑人提供了寶貴線索和時間。“我們將全力配合公安機(jī)關(guān)打擊非法犯罪活動，不僅要通過多種形式向群眾普及反詐知識，更會從源頭上堵截詐騙，有效保障和維護(hù)客戶資金安全，保護(hù)好人民群眾的錢袋子?！痹撔袪I業(yè)室主任管國慶說。

校對 王菲